ANCUSA, S.A.

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº 23, a las 13:00 horas del día 28 de junio de 2018, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

Primero.-       Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.-     Determinación de la remuneración anual del Consejo de Administración conforme a lo estipulado en los Estatutos Sociales.

Tercero.-       Transformación de sociedad anónima a sociedad limitada, con la aprobación, si procede, de los acuerdos complementarios precisos:

-          Aprobación del Balance de la Sociedad, presentado para su transformación.

-          Aprobación de los nuevos Estatutos de la Sociedad.

-          Canje de acciones por participaciones sociales y anulación de los títulos o resguardos.

Cuarto.-         Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.-         Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, el informe de los Administradores justificativo de la transformación, Balance de la Sociedad a transformar junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan podido tener lugar con posterioridad a su cierre, y proyecto de Estatutos Sociales de la Sociedad que resulte de la transformación.

 

En Madrid, a 25 de mayo de 2018. El Presidente del Consejo de Administración.