ANCUSA S.A.

  SERVICIO DE AGUAS DE CALAS DE MALLORCA

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Magallanes nº 15, escalera 1, 4º interior, a las 11:00 horas del día 28 de septiembre de 2017, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segundaconvocatoria, el siguiente día, 29 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

Primero.-    Cambio del sistema de remuneración de los Administradores y consiguiente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.Determinación de la remuneración anual del Consejo de Administración.

Segundo.-   Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.-    Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma.

 

 

 

En Madrid, a 26 de julio de 2017.

El Presidente del Consejo de Administración.

 

Pedro María Marroquín Caruncho