ANCUSA, S.L.

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

 

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arcos de la Frontera nº 23, a las 13:00 horas del día 28 de junio de 2019, con el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

Primero.-       Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.-     Determinación de la remuneración anual del Consejo de Administración conforme a lo estipulado en los Estatutos Sociales.

Tercero.-       Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.-         Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

 

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

 

En Madrid, a 6 de junio de 2019. El Presidente del Consejo de Administración.