ANCUSA,
S.L.
CONVOCATORIA
DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
En virtud
de lo decidido por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria
y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle
Arcos de la Frontera nº 23, a las 13:00 horas del día 14 de junio de 2024, con
el siguiente
ORDEN
DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta de
aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Segundo.-
Determinación de la remuneración anual del Consejo de Administración
conforme a lo estipulado en los Estatutos Sociales.
Tercero.-
Delegación de facultades para la formalización,
inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y
apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se
recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo
de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que
podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Madrid,
a 20 de mayo de 2024. El Presidente del Consejo de Administración.